El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía General de la República (FGR) investigan al empresario José Sasson Chayo, hijo de uno de los fundadores de Banorte, por presunto lavado de dinero, operaciones de procedencia ilícita, fraude, entre otros.
La denuncia señala que Sasson Chayo utilizó empresas inmobiliarias que se encontraban a su nombre o de las cuales era representante legal, para cometer presuntos delitos y evadir el pago de impuestos y embargos en su contra.
De acuerdo con el documento, el empresario, que está bajo el amparo de su tío Marcos Sasson Ase y encubriendo a su primo Jose Cheja Dayan, utilizó firmas como SAGIT CONSTRUCTORA SA DE CV y CONSTRUCTORA y REMODELADORA MONTREAL SA DE CV, para emitir comprobantes de operaciones inexistentes, es decir fungían como EFOS.
Algunas de las empresas que fueron víctimas de fraude son Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), Uniones de Crédito, y personas físicas que utilizó para hacerse de cientos de millones de pesos.
Entre sus clientes se encuentra la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, con quien firmó contratos al menos desde 2018 y hasta 2021, entre ellos un contrato por el que se pagaron 2 millones 784 mil pesos mensuales y que tenía por objeto el arrendamiento de un edificio ubicado en José María Izazaga 29, colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, a través de la empresa Inmobiliaria Cofisa SA de CV.
Además, según actas del Registro Público Sasson Chayo también es accionista de otras cinco sociedades: MANUFACTURAS ACRILICAS, CRISTEM, CRITEMEX, NATURAL FOOD PLANET, DLÜME, y ha fungido como representante de INMOBILIARIA COFISA S.A. DE C.V.
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