Armando Guadiana Tijerina, senador de Morena, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red de lavado de dinero relacionada con la explotación de minas de carbón.
Desde 2013 la entonces Procuraduría General de la República inició las indagatorias contra Guadiana Tijerina por su responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos ilícitos, delincuencia organizada y falsificación de moneda.
Entre 2007 y 2020 se han estado analizando los movimientos financieros del legislador que ascienden a 273 millones 371 mil 505 pesos, que fueron realizados por transferencias bancarias, pagos domiciliados, así como operaciones con tarjetas de servicio y de crédito.
Además, en una cuenta bancaria que se abrió en septiembre de 2007 se encontró el nombre del legislador morenista junto con el ex gobernador del PAN en Sonora, Guillermo Padrés, y el candidato del blanquiazul a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya.
Esta información fue proporcionada por un narcotraficante identificado como “Comandante 103”, quien confesó su participación en el Cártel del Golfo y su relación con Los Zetas ante una corte de McAllen, Texas, debido a las alianzas de estas organizaciones fue como logró conocer los datos sobre las operaciones de lavado de dinero que Guadiana realizaba a través de la explotación de minas de carbón.
De 2012 a 2020 se vieron involucradas más de 300 empresas, pues se encontraron 2 mil 623 operaciones de envío de recursos por un monto de 66 millones 481 mil 657 pesos, también se ubicaron 2 mil 378 pagos domiciliados por una suma de 95 millones 875 mil 139 pesos.
La FGR ha detectado al menos 90 operaciones realizadas entre 2015 y 2020, por la cantidad de 42 millones 958 mil 764 pesos a través de tarjetas de servicio y crédito. El legislador también ejecutó hasta 291 operaciones de recepción de recursos por 46 millones 789 mil 340 pesos. De esta cantidad, 131 movimientos, que se realizaron a través de la empresa Premier Frutos del Campo SA de CV, con un monto de 27 millones 983 mil 919 pesos.
Armando Guadiana hizo la compra de cinco bienes inmuebles por un monto total de 22 millones 266 mil 605 pesos de acuerdo con registros del portal DeclaraNet, entre 2007 y 2018.
Las indagatorias aún se mantienen abiertas a pesar de que Guadiana Tijerina ha comparecido como parte del proceso que se sigue para estas cuatro carpetas de investigación.
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