La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que en lo que va del 2020 se han presentado 75 denuncias por corrupción política ante esta instancia.
Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo que en 2018 se presentaron 82 denuncias, 164 en 2019 y en lo que va del año 75.
Al participar en el Segundo Congreso de Ética y Cumplimiento Empresarial, el funcionario sostuvo que hasta el momento se han bloqueado a 3 mil 627 sujetos, 25 mil 337 cuentas bloqueadas por un monto de 5 mil 678 millones de pesos, alrededor de 44 millones de dólares.
Asimismo consideró que es necesario que estos recursos ya no sigan en el sector financiero y se puedan mover a la Tesorería de la Federación. Por otro lado, el titular de la UIF, afirmó que la primera amenaza para México es la delincuencia organizada y la segunda está relacionada con el alto nivel de recursos ilícitos.
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